top of page

FinCEN dokumenti: Banke mižale in pokrile ušesa

Updated: Oct 8, 2020

Največje svetovne banke povezane s pranjem denarja, finančnim kriminalom in skritimi dogovori.


V javnost so prišli dokumenti, ki vsebujejo transakcije (več kot 2 bilijona $), s katerimi so največje svetovne banke pomagale kriminalcem prenesti denar sumljivega izvora. Prav tako je razvidno kako so ruski oligarhi, s pomočjo bank, uspeli zaobiti sankcije.


FinCEN dokumenti predstavljajo 2.500 dokumentov, ki so jih banke posredovale oblastem ZDA med leti 2000 in 2017, s katerim so obvestili oblasti o sumljivih dejanjih. Banke bi že same (po zakonodaji) morale opraviti vsa preverjanja in takšne transakcije preprečiti, a so imele očitno druge interese in so to odgovornost prenesle na oblasti.


Dokumenti so bili poslani Buzzfeed News in deljeni s skupino preiskovalnih novinarjev, ki so jih distribuirali 108 organizacijam v 88 državah sveta.


Kaj razkrivajo:

  1. HSBC je dovolil prenos milijone $ ukradenega denarja, tudi že po tem, ko so bili obveščeni, da izhaja iz prevare.

  2. JP Morgan dovolil prenos več kot milijardo $ prek računa v Londonu brez, da bi preveril lastnika. Banka je kasneje odkrila, da bi bil račun lahko povezan z kriminalcem iz FBI liste najbolj iskanih ljudi.

  3. Dokaz, da se je bližnji sodelavec Putina s pomočjo Barclays banke v Londonu izognil sankcijam.

  4. Financiranje britanske konservativne stranke s strani ruskega oligarha.

  5. Centralna banka Združenih arabskih emiratov ni reagirala na pozive, da lokalno podjetje pomaga Iranu pri izogibanju sankcij.

  6. Deutsche Bank pomagala pri prenosu denarja, ki je izhajal z organiziranega kriminala, terorizma in drog.


Več o FinCEN lahko preberete tu.


留言


NEWSLETTER

Novice s sveta Bitcoina v vaš nabiralnik.

bottom of page